国際取引では、中国の仕入先に対してT/T送金、つまり銀行振込で代金を支払うことが一般的です。しかし、仕入先が代金を受け取ったにもかかわらず、商品の製造や発送を行わない場合、買主は深刻な問題に直面することになります。
仕入先が納期を何度も延期する、生産中であると説明し続ける、追加代金を要求する、連絡を絶つ、または返金を約束しながら実際には返金しないといったケースがあります。
中国の仕入先がT/T送金を受け取った後に商品を納品しない場合、買主は、商品の引渡し、代金の返還、契約解除、損害賠償、弁護士名義の正式な請求書の送付、訴訟または仲裁などを検討できる可能性があります。
具体的な対応は、契約内容、実際の契約当事者、送金記録、合意された納期、当事者間の通信記録、そして中国国内に回収可能な資産が存在するかどうかによって異なります。
T/T送金とは何か？
「T/T」とは、通常、Telegraphic Transferを意味し、国際銀行送金を指します。一般的な取引では、外国の買主が自分の銀行口座から、中国の仕入先が指定した銀行口座へ代金を送金します。
一般的なT/T送金の方式には、以下のようなものがあります。
- 生産または発送前に代金を100％支払う方式
- 30％を前金として支払い、70％を発送前に支払う方式
- 30％を前金として支払い、70％を検品後に支払う方式
- プロフォーマインボイスに基づいて支払う方式
- 発注書に基づいて支払う方式
- 仕入先の法人銀行口座に支払う方式
- 個人または別会社の銀行口座に支払う方式
支払方法がT/Tであるという事実だけで、買主の法的請求権が決まるわけではありません。重要なのは、仕入先が有効な売買契約または製造契約に基づいて代金を受け取り、その後に契約上の義務を履行しなかったかどうかです。
中国の仕入先が代金を受け取ったのに発送しない場合
仕入先が代金を受け取ったにもかかわらず商品を納品しない場合、特に以下の事情があれば、重大な契約違反に該当する可能性があります。
- 合意された納期がすでに経過している
- 仕入先が合理的な説明をしていない
- 仕入先が生産を開始していない
- 仕入先が契約上の根拠を明確にせず追加代金を要求している
- 仕入先が商品を別の買主に販売した
- 仕入先が返金を約束したものの返金していない
- 仕入先がメッセージや電話に応答しなくなった
- 仕入先の営業が停止または移転したように見える
ただし、納品しなかったという事実だけで、直ちに詐欺が成立するわけではありません。生産上の問題、資金繰り、仕様をめぐる紛争、輸送上の問題、または意図的な不履行など、さまざまな原因が考えられます。
買主は、民事請求、仲裁、訴訟などを検討する前に、まず事実関係を確認し、証拠を保存する必要があります。
ステップ1：中国の実際の契約当事者を確認する
最初に確認すべきことは、誰が実際に契約を締結し、T/T送金を受け取ったのかという点です。
外国の買主は、営業担当者、工場の担当者、貿易会社、オンラインプラットフォームのアカウントと連絡していることが多いですが、実際に連絡している人物が法的な契約当事者であるとは限りません。
以下の情報を確認してください。
- 中国企業の正式名称
- 統一社会信用コード
- 登記住所
- 法定代表者
- 法人銀行口座の名義
- 商業インボイスに記載された会社名
- 契約書または発注書に記載された会社名
- 会社印が押印された会社名
- 営業許可証に記載された会社名
- 仲介業者、輸出業者、貿易会社の名称
商品を製造する工場、契約を締結した貿易会社、代金を受け取った会社、そして買主と連絡していた営業担当者が、それぞれ別の当事者である可能性があります。
訴訟を提起する際に、実際の契約当事者とは異なる会社を被告にしてしまうと、重大な問題が生じる可能性があります。
ステップ2：契約書および関連書類を確認する
買主は、正式な契約書だけでなく、取引に関係するすべての書類を確認する必要があります。
重要な書類には、以下のものが含まれます。
- 売買契約書
- 発注書
- プロフォーマインボイス
- 商業インボイス
- 見積書
- 技術仕様書
- 製品図面
- サンプル承認記録
- 生産スケジュール
- 検品契約
- 発送指示書
- 返金合意書
- 電子メールおよびメッセージ記録
- 銀行送金確認書
特に、以下の事項を確認してください。
- 商品の種類
- 数量および仕様
- 契約総額
- 前金の金額
- 残金の支払条件
- 納期
- 納品場所
- 輸送方法
- 検品条件
- 返金条項
- 遅延損害金または違約金条項
- 準拠法
- 仲裁条項
- 管轄条項
- 不可抗力条項
- 契約解除条項
長文の正式な契約書が存在しない場合でも、発注書、インボイス、電子メール、オンラインメッセージなどによって、当事者間の合意を立証できる場合があります。
ステップ3：仕入先が契約違反をしているか確認する
すべての納期遅延が同じ法的意味を持つわけではありません。買主は、仕入先がどの契約上の義務に違反したのかを明確にする必要があります。
仕入先が納期を過ぎても納品しない場合
契約書に納期が明記されており、その期限が過ぎている場合、仕入先は契約違反をしている可能性があります。
以下の点を確認してください。
- 納期が確定した期限なのか、単なる目安なのか
- 買主が生産に必要な情報をすべて提供したか
- 買主が必要な残金を支払ったか
- 仕入先が契約上有効な遅延理由を示したか
- 買主が納期延長に同意したか
- 契約に猶予期間があるか
- 遅延によって取引の商業的目的が失われたか
仕入先が生産を開始していない場合
仕入先が前金を受け取ったにもかかわらず生産を開始していない場合、買主は生産状況を示す証拠を要求することができます。
商品によっては、以下の資料が役立ちます。
- 生産現場の写真
- 工場の生産記録
- 原材料の購入記録
- 組立工程の写真
- 品質管理記録
- 試験報告書
- 発送または予約に関する書類
仕入先が提供した写真だけでは十分でない場合があります。その写真が別の注文または別の顧客の商品に関するものである可能性もあるためです。金額が大きい場合には、第三者による確認が必要になることがあります。
仕入先が追加代金を要求する場合
仕入先が前金を受け取った後に、追加の支払いを要求することがあります。買主は、契約内容と要求理由を確認せずに、追加代金を支払うべきではありません。
追加請求の理由としては、以下のようなものが考えられます。
- 原材料価格の上昇
- 買主による仕様変更
- 予想外の生産コスト
- 為替変動
- 輸送費の上昇
- 資金繰りの問題
- 買主からさらに金銭を取得しようとする行為
追加代金の請求が契約または後日の合意によって裏付けられていない場合、追加送金によって損失が拡大する可能性を慎重に検討する必要があります。
仕入先が返金を約束したのに支払わない場合
仕入先が納品できないことを認め、返金に同意する場合があります。しかし、その後「来週支払う」「別の顧客から入金があれば支払う」などと繰り返し約束するだけで、実際には返金しないことがあります。
返金に関する書面上の約束は、重要な証拠となる可能性があります。以下の情報を保存してください。
- 返金額
- 合意された返金日
- 仕入先による納品不能の認め
- 返済スケジュール
- 債務の承認
- 分割払いの提案
返金の約束があっても、仕入先に十分な資産があるとは限りません。返金がさらに遅れる場合には、法的手続および資産調査を検討する必要があります。
ステップ4：すべての証拠を保存する
中国の仕入先紛争では、証拠が最も重要な要素になることがあります。仕入先がメッセージを削除したり、オンラインアカウントを閉鎖したり、会社名を変更したり、連絡不能になったりする前に、証拠を保存する必要があります。
契約および注文に関する証拠
- 署名済み契約書
- 発注書
- プロフォーマインボイス
- 商業インボイス
- 見積書
- 製品仕様書
- 技術図面
- 承認済みサンプル
- 納期に関する記録
- 検品条件
- 返金合意書
支払いに関する証拠
- 銀行送金証明
- SWIFT確認書
- 銀行取引明細
- 受取人情報
- 送金目的または送金番号
- 送金日
- 金額および通貨
- 銀行口座名義
- 仕入先が入金を認めた通信記録
銀行送金記録は、原本または銀行が発行した正式な書類の形で保存することが望ましいです。スクリーンショットも参考になりますが、正式な銀行書類の方が説得力を持つ場合があります。
通信記録に関する証拠
- 電子メール
- WhatsAppのメッセージ
- WeChatのメッセージ
- Alibaba.com上のメッセージ
- Made-in-China.com上のメッセージ
- 音声メッセージ
- 通話履歴
- 打合せ記録
- 納期を確認するメッセージ
- 返金義務を認めるメッセージ
可能であれば、選択したスクリーンショットだけでなく、会話全体を保存してください。前後の文脈によって、メッセージの意味が変わる場合があります。
納品されていないことを示す証拠
- 発送書類が存在しないこと
- 船荷証券が存在しないこと
- 航空運送状が存在しないこと
- コンテナ情報が存在しないこと
- 検品記録が存在しないこと
- 仕入先が生産未開始を認めたメッセージ
- 貨物運送業者による予約不存在の確認
- 倉庫による商品の不存在の確認
経済的損失に関する証拠
買主は、仕入先の不履行によって発生した損失についても証拠を保存する必要があります。
- 代替購入にかかった追加費用
- 追加の輸送費
- 顧客による注文キャンセル記録
- 再販売契約の喪失
- 保管費用
- 検品費用
- 銀行手数料
- 買主の顧客に支払った違約金
- その他の予見可能かつ立証可能な損失
ただし、事業上の損失をすべて損害賠償として請求できるとは限りません。損失が仕入先の契約違反によって発生したこと、そして法律上回収可能な損失であることを示す必要があります。
ステップ5：仕入先に明確な書面請求を送る
正式な法的手続を開始する前に、仕入先に対して書面による請求を送ることを検討できます。
請求書面には、少なくとも以下の事項を明記することが望ましいです。
- 契約書または発注書
- 送金日および送金額
- 合意された納期
- 仕入先が納品していない事実
- 買主が要求する救済内容
- 回答期限
- 期限までに対応しない場合の結果
「あなたは犯罪者だ」「詐欺をした」など、感情的または根拠のない表現は避けるべきです。そのような表現は、和解を難しくし、不要な紛争を生む可能性があります。
実務上、仕入先に対して以下のいずれかを要求することが考えられます。
- 現実的な発送日を確認すること
- 指定期限までに商品を納品すること
- 支払済み代金を全額返金すること
- 書面による返済合意書を締結すること
- 生産および発送状況を証明する資料を提供すること
「すぐに」「間もなく」「来週」などの曖昧な表現ではなく、具体的な期限を設定することが重要です。
ステップ6：弁護士名義の正式な請求書を検討する
仕入先が買主の請求を無視したり、信頼できない約束を繰り返したりする場合、弁護士名義の正式な請求書を送付することが適切な場合があります。
中国の弁護士は、仕入先の登記住所、営業住所、法定代表者、その他の関連連絡先に対して請求書を送付することができます。
弁護士名義の請求書には、以下の内容を含めることができます。
- 実際の契約当事者の特定
- 契約上の義務の整理
- 仕入先の契約違反の指摘
- 商品の納品または返金の要求
- 関連資料の提出要求
- 損害賠償請求権の留保
- 関連証拠の保存要求
- 和解期限の提示
- 訴訟または仲裁の可能性に関する通知
弁護士の請求書は裁判所の判決ではなく、支払いを保証するものでもありません。しかし、買主が本格的な法的措置を検討していることを示し、追加費用が発生する前に解決する機会を作る可能性があります。
ステップ7：和解が現実的かどうかを評価する
仕入先が現在も営業しており、納品または返金を行う能力があると考えられる場合、和解が適切な選択肢となることがあります。
考えられる和解方法には、以下のものがあります。
- 指定日までの全額返金
- 分割返済
- 一部返金と即時支払い
- 完成済み商品の納品
- 別の工場による代替商品の製造
- 第三者検品後の納品
- 保証人を付けた返済
- 返済スケジュールを定めた和解契約
すでに納品に失敗した仕入先は、返済スケジュールにも従わない可能性があります。そのため、分割払いの約束を無条件に信用するべきではありません。
必要に応じて、和解契約には以下の事項を含めるべきです。
- 債務の明確な承認
- 具体的な支払日
- 銀行口座情報
- 不履行時の結果
- 利息または合意された補償
- 担保または保証
- 準拠法
- 紛争解決条項
- 契約書の言語および締結要件
ステップ8：契約解除を検討する
契約内容および適用法によっては、仕入先による重大な契約違反を理由として、買主が契約を解除または取り消す権利を有する場合があります。
以下のような場合には、契約解除を検討することができます。
- 仕入先が履行しない意思を明確に示した場合
- 納期を大幅に過ぎ、遅延が重大である場合
- 追加の合理的な期限を設定しても履行しない場合
- 仕入先が連絡を絶った場合
- 取引の商業的目的が失われた場合
- 仕入先による履行が買主にとってもはや有用でない場合
契約解除は慎重に行う必要があります。解除通知を送る前に、契約書および適用法を確認することが望ましいです。
不適切な解除通知を送った場合、契約が有効に解除されたかどうか、または買主自身が契約違反をしたかどうかについて、争いが生じる可能性があります。
解除通知には、通常、以下の事項を記載します。
- 解除対象となる契約
- 仕入先の具体的な契約違反
- 解除の契約上または法律上の根拠
- 解除の効力発生日
- 返金請求
- 損害賠償請求権の留保
ステップ9：中国での訴訟または仲裁を検討する
仕入先が納品または返金を拒否する場合、正式な法的手続を検討する必要があります。
利用可能な手続は、契約書および紛争解決条項によって異なります。
中国の裁判所での訴訟
中国の裁判所に管轄が認められる場合、買主は中国で仕入先に対して民事訴訟を提起することを検討できます。
請求内容には、以下のものが含まれる可能性があります。
- 商品の引渡し
- 購入代金の返還
- 契約の解除または取り消し
- 納期遅延による損害賠償
- 代替購入費用の賠償
- その他立証可能な損失の賠償
- 法律上認められる利息
- 回収可能な訴訟費用
仕入先が中国に所在するという事実だけで、管轄裁判所が自動的に決まるわけではありません。以下の事情を検討する必要があります。
- 契約上の管轄条項
- 契約の準拠法
- 仕入先の登記所在地
- 履行地
- 取引の種類
- 被告が会社か個人か
- 有効な仲裁合意が存在するか
- 国際物品売買に関する取引かどうか
有効な仲裁条項または専属的管轄条項がない場合、仕入先の所在地が管轄判断の重要な出発点となることがあります。ただし、正確な裁判所は取引書類を確認した上で判断する必要があります。
仲裁
契約書に有効な仲裁合意がある場合、訴訟ではなく仲裁が必要または利用可能となる場合があります。
買主は、以下の事項を確認してください。
- 仲裁機関の名称
- 仲裁地
- 仲裁言語
- 適用される仲裁規則
- 仲裁条項の対象範囲
- 仲裁条項が実際の契約当事者を拘束するか
- 仲裁条項が執行可能か
仕入先がオンラインプラットフォームのアカウントを利用していたというだけで、買主と仕入先の間に自動的に仲裁合意が成立するとは限りません。プラットフォームの利用規約、プラットフォーム上の紛争処理手続、そして当事者間の売買契約は、異なる法的効果を持つ場合があります。
ステップ10：資産調査および資産保全を検討する
判決または仲裁判断を取得したとしても、直ちに金銭を回収できるとは限りません。
仕入先が保有している可能性のある資産には、以下のものがあります。
- 銀行口座
- 工場設備
- 車両
- 不動産
- 在庫
- 他の顧客に対する売掛金
- 他社の株式
- その他の強制執行可能な資産
一方で、仕入先が多額の債務、執行案件、訴訟、事業活動の制限を抱えている可能性もあります。
高額な法的手続を開始する前に、仕入先に回収可能な資産があるかどうかを検討することが重要です。
状況に応じて、弁護士は以下の措置を検討できます。
- 財産保全
- 銀行口座の凍結
- 訴訟前の資産保全
- 訴訟中の資産保全
- 判決後の強制執行
- 関連会社または保証人の調査
資産保全には法律上の要件があり、担保の提供などが必要となる場合があります。
どのような救済を請求できるのか？
事実関係および適用法によって、買主は以下の救済を請求できる可能性があります。
商品の引渡し
買主は、仕入先に対して生産を完了し、商品を納品するよう要求できる場合があります。
この方法は、以下のような場合に有用です。
- 商品が特注品である場合
- 代替商品を簡単に購入できない場合
- 商品が緊急に必要な場合
- 仕入先が生産の大部分をすでに完了している場合
- 契約が依然として商業的に有用である場合
ただし、仕入先が営業を停止している場合、商品が存在しない場合、または買主が仕入先を信用できなくなった場合、実際の引渡しを求めることが現実的でない可能性があります。
購入代金の返還
買主は、前金、全額の購入代金、または仕入先に支払ったその他の金額の返還を求めることができます。
請求額を計算する際には、以下を区別する必要があります。
- 支払済み元本
- 銀行手数料
- 合意された利息
- 契約上の違約金
- 追加損害
- すでに返金された金額
契約解除または契約の取り消し
仕入先の契約違反が十分に重大である場合、買主は契約を解除または取り消し、代金の返還を求めることができる場合があります。
具体的な要件は、準拠法および契約内容によって異なります。納期が遅れたというだけで、常に解除できるとは限りません。
損害賠償
買主は、仕入先の契約違反によって生じた損害の賠償を請求できる可能性があります。
請求対象となり得る損失には、以下のものがあります。
- 契約価格と代替購入価格との差額
- 追加の輸送費
- 検品費用
- 保管費用
- 顧客に支払った違約金
- 合理的な取引費用
- その他、予見可能かつ立証可能な損失
逸失利益または間接損害の請求には、追加の法的および証拠上の問題が生じる場合があります。損失が仕入先の契約違反によって生じたこと、そして法律上回収可能であることを明確に示す必要があります。
前金が「返金不可」とされている場合
中国の仕入先は、前金について「返金不可」と説明することがあります。しかし、この表現だけで紛争の結果が決まるわけではありません。
法的効果は、以下の事情によって異なる可能性があります。
- 契約条項の具体的な文言
- 前金の目的
- 仕入先が生産を開始したかどうか
- 仕入先が特別な材料を購入したかどうか
- 買主がキャンセルの原因を作ったかどうか
- 仕入先自身が契約違反をしたかどうか
- 前金条項の有効性
- 仕入先に実際の損失が発生したかどうか
仕入先が正当な契約上または法律上の理由なく納品しなかった場合、「返金不可」と表示しただけで前金を保持できるとは限りません。実際の条項と取引経緯について、法的評価を受けることが望ましいです。
仕入先が商品は完成していると主張する場合
仕入先が商品は完成していると主張し、追加代金を支払わなければ発送しないと述べることがあります。
買主は、以下の資料を要求することができます。
- 現在の写真および動画
- 生産記録
- 梱包明細
- 検品報告書
- 製品のシリアル番号
- 倉庫所在地
- 発送予約情報
- 商品が買主のために製造されたことを示す証拠
- 追加代金の請求理由
仕入先が写真を提供したというだけで、追加送金を行うべきではありません。金額が大きい場合には、第三者による検品または現物確認を検討するべきです。
仕入先が連絡を絶った場合
仕入先が連絡を絶った場合、買主は非公式なメッセージを無期限に送り続けるべきではありません。
以下の措置を検討してください。
- 既存の通信記録を保存する
- 仕入先の登記状況を確認する
- 会社が住所または法定代表者を変更していないか確認する
- 仕入先が訴訟または強制執行案件に関与しているか確認する
- 正式な請求書を送付する
- 登記住所への送達を検討する
- 訴訟または仲裁を評価する
- 必要に応じて資産保全を検討する
連絡が取れないことだけで詐欺が証明されるわけではありません。しかし、迅速な証拠保存と法的対応の重要性は高まります。
個人名義の銀行口座に送金した場合
個人名義の銀行口座への送金は、紛争を複雑にする可能性があります。しかし、それだけで買主の請求権がなくなるわけではありません。
以下の点を確認する必要があります。
- なぜ個人口座への送金が行われたのか
- その個人が仕入先から権限を与えられていたか
- その個人が営業担当者または法定代表者だったか
- 会社が入金を確認していたか
- インボイスに会社名が記載されていたか
- その個人が契約上の約束をしていたか
- その個人が返金を個人的に保証していたか
証拠および適用法によって、正しい被告が会社、個人、または複数の当事者となる可能性があります。
仕入先が工場ではなく貿易会社である場合
多くの外国の買主は、工場から直接購入していると考えています。しかし、実際の契約相手は貿易会社である場合があります。
この区別は重要です。なぜなら、以下の可能性があるからです。
- 貿易会社が契約上の売主である
- 工場は買主に対して法的責任を負わない
- 貿易会社が生産を別の工場に委託している
- 代金が別の会社に送金されている
- 貿易会社と工場の資産および債務が異なる
買主は、仕入先のウェブサイト、Alibabaのプロフィール、営業担当者の説明だけに依存せず、契約上の売主を確認する必要があります。
中国の弁護士は何ができるのか？
中国の弁護士は、初期の証拠確認から、和解、訴訟、仲裁、強制執行まで、紛争の各段階で支援できる場合があります。
具体的なサービスには、以下のものが含まれます。
- 契約書および送金記録の確認
- 中国の実際の契約当事者の特定
- 仕入先の登記情報の調査
- 仕入先の法定代表者および登記住所の確認
- 契約違反の法的評価
- 管轄および仲裁条項の確認
- 法的対応方針の策定
- 正式な請求書の送付
- 仕入先との交渉
- 返金または返済契約の交渉
- 契約解除通知の作成
- 必要に応じた中国での訴訟提起
- 必要に応じた仲裁手続の開始
- 資産保全の申立て
- 証拠資料の準備
- 中国企業の登記書類の取得および確認
- 判決または仲裁判断の執行支援
弁護士は、まず仕入先を特定できるか、請求に法的根拠があるか、そして回収が商業的に現実的かを評価する必要があります。
よくあるT/T送金後の仕入先紛争
機械設備および産業機械
機械設備の紛争では、高額な前金や特注仕様が関係することが多くあります。
一般的な問題には、以下のものがあります。
- 仕入先が前金を受け取ったのに生産を開始しない
- 仕入先が機械を完成させない
- 仕入先が発送を繰り返し延期する
- 仕入先が追加代金を要求する
- 仕入先が機械を別の買主に販売する
- 仕入先が前金を返金しない
- 仕入先が試験または試運転記録を提供できない
重要な証拠には、技術仕様書、図面、承認済み設計、生産スケジュール、検品条件、性能基準に関する通信記録などがあります。
建築資材
建築資材の紛争には、タイル、石材、ドア、窓、衛生陶器、床材、照明器具、その他の建設資材が関係することがあります。
一般的な問題には、以下のものがあります。
- 代金を受け取ったのに発送しない
- 合意された数量を提供できない
- 建設スケジュールを超えて発送が遅れる
- 前金の返金を拒否する
- 合意した材料を変更する
- 特注品なので再販売できないと主張する
買主は、製品仕様、色、寸法、技術基準、サンプル、検品記録、納期などを保存する必要があります。
家具および特注製品
家具および特注製品の紛争では、前金、図面、サンプル、カスタマイズ仕様が重要になります。
一般的な問題には、以下のものがあります。
- 前金を受け取ったのに家具を製造しない
- 承認済み図面に従わない
- 材料または寸法を変更する
- 納期を守らない
- 前金の返金を拒否する
- 特注品なので再販売できないと主張する
承認済み図面、サンプル写真、材料仕様、色、寸法、書面による確認記録を保存してください。
OEMおよびODM製造
OEMおよびODM取引では、製品開発、金型、工具、包装、知的財産などが関係することがあります。
一般的な問題には、以下のものがあります。
- 開発費を受け取ったのに製品開発を完了しない
- 金型代を受け取ったのに金型を製造しない
- 試作品を納品しない
- 金型または材料の返還を拒否する
- 買主のデザインを別の顧客に使用する
- 開発完了前に追加代金を要求する
開発契約、図面、CADファイル、仕様書、サンプル承認記録、金型契約、知的財産条項などを保存することが重要です。
前金および返金紛争
仕入先が返金を約束したものの、繰り返し支払いを延期するケースは少なくありません。
買主は、返金義務を認めるすべての書面記録を保存し、口頭の約束だけに依存しないようにするべきです。
書面による返済合意は有用ですが、仕入先に返済能力があるかどうかも同時に確認する必要があります。
納期遅延および発送紛争
仕入先は、原材料不足、人手不足、工場の問題、通関手続、輸送上の問題などを理由に遅延を説明することがあります。
買主は、一時的な遅延と重大な履行拒絶を区別する必要があります。契約内容、納期、通信記録、取引の商業的目的が重要になります。
銀行に連絡すべきか？
問題を発見した後、特に送金からあまり時間が経っていない場合には、買主は速やかに自分の銀行に連絡することができます。
銀行は、以下の点を説明できる場合があります。
- 送金が完了しているか
- 送金が保留中か
- 送金取消またはリコールが可能か
- 受取銀行に連絡できるか
- 送金情報に誤りがあるか
- 詐欺の兆候があるか
ただし、国際銀行送金は、仕入先が納品しなかったという理由だけで、通常は簡単に取り消せるものではありません。受取人の口座に入金された後は、資金回収が困難になる場合があります。
銀行には早急に連絡すべきですが、銀行による送金取消だけを主な回収方法として考えるべきではありません。
警察に通報すべきか？
納品しなかったという事実だけで、直ちに刑事事件になるわけではありません。多くの仕入先紛争は契約上の問題であり、民事手続によって解決されます。
ただし、意図的な欺罔、偽造書類、虚偽の身元、多数の被害者など、犯罪に該当する可能性のある具体的な事情がある場合には、警察への相談を検討できることがあります。
刑事上の詐欺を主張する前に、慎重な法的評価を受けることが望ましいです。民事上の契約違反と刑事上の詐欺は、同じものではありません。
中国の仕入先紛争にはどのくらい時間がかかるのか？
必要な期間は、仕入先の協力状況、取引の複雑さ、請求額、証拠の内容、紛争解決手続、仕入先の資産によって異なります。
一般的な段階には、以下のものがあります。
- 初期資料の確認
- 仕入先の身元および登記情報の調査
- 正式な請求書の送付
- 和解交渉
- 訴訟または仲裁の準備
- 法的書類の送達
- 裁判または仲裁
- 判決または仲裁判断
- 強制執行
仕入先が協力的であれば、交渉による返金が比較的短期間で完了する場合があります。一方、仕入先が管轄を争い、契約を否定し、または回収可能な資産を保有していない場合、訴訟や仲裁にはより長い時間がかかる可能性があります。
買主が直ちに行うべきこと
中国の仕入先が納品しない場合、買主は以下のチェックリストを参考にしてください。
- 状況を確認するまで追加送金を停止する
- 契約書および注文関係書類を保存する
- 電子メールおよびオンラインメッセージをダウンロードする
- 銀行送金記録を保存する
- 送金先の正確な名義を確認する
- 仕入先の中国語正式名称を確認する
- 仕入先が現在も登記・営業しているか確認する
- 延期された納期の約束をすべて記録する
- 書面による明確な説明を要求する
- 具体的な期限を設定した正式請求を送る
- 弁護士名義の請求書を検討する
- 仕入先の資産および執行記録を確認する
- 管轄条項および仲裁条項を確認する
- 必要に応じて訴訟、仲裁、資産保全を検討する
中国の弁護士に相談すべきタイミング
以下のような場合には、早い段階で中国の弁護士に相談することを検討してください。
- 仕入先に多額の前金を支払った場合
- 納期がすでに経過している場合
- 仕入先が合理的な生産状況を説明しない場合
- 仕入先が追加代金を要求している場合
- 仕入先が返金を約束したのに支払わない場合
- 仕入先が連絡を絶った場合
- 仕入先の会社情報が不明確な場合
- 個人名義の口座に送金した場合
- 仕入先が資産を移転または隠匿している可能性がある場合
- 契約を解除する必要がある場合
- 訴訟または仲裁を検討している場合
- 請求額が大きく、正式な回収手続を行う価値がある場合
早期の法的確認により、追加送金、効果のない請求、誤った会社に対する訴訟、重要な期限の徒過などを防げる可能性があります。
実務上の回収戦略
多くの場合、次のような段階的な対応が現実的です。
- 事実関係を確認する。 契約当事者、送金先、契約条件、実際の納品状況を確認します。
- 証拠を保存する。 契約書、送金記録、通信記録、納品されていないことを示す資料を保存します。
- 回収可能性を評価する。 仕入先が登記され、営業しており、返金能力を有しているか確認します。
- 正式な請求を送る。 明確な期限を設定し、納品または返金を要求します。
- 明確な条件でのみ交渉する。 無期限の約束や書面のない納期延長を避けます。
- 法的手続を準備する。 仕入先が対応しない場合、訴訟、仲裁、その他の救済を検討します。
- 初期段階から強制執行を考える。 法的請求だけでなく、実際の回収計画を準備します。
最善の方法が、常に直ちに訴訟を提起することとは限りません。十分に準備した請求書と資産調査によって、和解を促せる場合もあります。
一方で、対応を遅らせることにより、仕入先が資産を移転したり、所在を把握しにくくなったりする可能性もあります。
中国の仕入先による納品不履行に関する法的支援
中国の仕入先がT/T送金を受け取ったにもかかわらず商品を納品しない場合でも、買主には法的な選択肢が残されている可能性があります。商品の引渡し、代金の返還、契約解除、損害賠償、中国での訴訟または仲裁などを検討できる場合があります。
ただし、具体的な結果は、契約内容、証拠、法的主体、適用法、紛争解決条項、そして仕入先が判決または和解金を支払う能力を有しているかどうかによって異なります。
Lyu & Associatesは、中国の仕入先との紛争に直面している外国企業および外国人買主に対して、弁護士主導の法的サービスを提供しています。
- 中国の仕入先の身元確認および契約確認
- T/T送金後の納品不履行紛争
- 前金および返金回収
- 正式な請求書の作成および送付
- 和解交渉
- 中国での訴訟および仲裁の評価
- 資産調査および強制執行戦略
中国の仕入先が代金を受け取ったにもかかわらず商品を納品しない場合、最初のステップは、取引書類を確認し、最も現実的な回収戦略を判断することです。
本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としたものであり、 個別の法律問題に対する法的助言を構成するものではありません。 法律および法的手続は、具体的な事実関係および適用される法域によって異なる場合があります。 本記事の閲覧または本ウェブサイトを通じたお問い合わせのみをもって、 弁護士と依頼者との間に委任関係が成立するものではありません。 個別の案件については、正式な委任関係が成立した後、個別の法律相談を受ける必要があります。
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