可能ですが、中国人弁護士の支援なしで受理される可能性は極めて低いのが実情です
近年、中国の一部の公安機関では、海外在住の被害者から電子メール、オンライン通信、ビデオ面談、または代理人を通じて被害申告を受け付けるケースが見られるようになりました。
海外から手続きを進められるようになったこと自体は、外国企業や海外バイヤーにとって前向きな変化と言えます。
しかし、多くの外国人被害者は、この制度を誤解しています。
「遠隔で通報できること」と「刑事事件として立件されること」は、まったく別の問題です。
実務上、海外から資料を提出できるようになったとしても、正式に刑事事件として受理されるハードルは依然として非常に高いままです。
私たちの実務経験では、中国人弁護士の支援を受けずに外国人が単独で遠隔通報を行い、正式に刑事事件として受理される可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
「お金を払ったのだから警察が捜査してくれる」は大きな誤解です
海外のバイヤーの多くは、
「代金を支払った。」
「商品が届かなかった。」
この二つを証明すれば、中国の警察はすぐに捜査を開始すると考えています。
しかし、中国の刑事手続はそのようには運用されていません。
実際には、多くの案件は、
- 売買契約
- 製造契約
- 発注契約
- 前払金
- 納期遅延
- 品質問題
など、契約に基づく取引から生じています。
公安機関は、このような案件を民事上の契約紛争と判断することが多く、直ちに刑事詐欺事件として扱うことはありません。
金銭的な損害が発生したという事実だけでは、犯罪が成立するとは認められないのです。
中国人であっても刑事事件として受理されないことは珍しくありません
これは外国人だけの問題ではありません。
実務上、中国人であっても、契約関係を伴う取引について警察に被害届を提出しても、刑事事件として立件されないケースは数多くあります。
警察は通常、
「契約締結時点から相手方に欺く意思があったこと」
を示す十分かつ一貫した証拠を求めます。
そのような証拠がなければ、多くの場合、
「民事訴訟で解決してください。」
という回答となります。
商取引に関する刑事立件のハードルは、中国人に対しても非常に高いのです。
外国人はさらに多くの困難に直面します
外国人の場合、この高いハードルに加え、さらに次のような問題があります。
- 管轄する公安機関が分からない
- 中国語で警察とやり取りできない
- 中国の刑事手続を理解していない
- 証拠資料が中国の実務に沿って整理されていない
- 契約書、請求書、メール、チャット履歴などが中国語になっていない
- 警察から追加資料を求められても適切に対応できない
外国人被害者の中には、数百ページに及ぶスクリーンショットや送金記録をそのまま公安機関へ送れば事件になると考える方もいます。
しかし、実務では、このような方法で刑事事件として受理されることはほとんどありません。
中国人弁護士の支援が極めて重要です
もちろん、中国人弁護士であっても、
「必ず刑事事件として受理されます」
と約束することはできません。
そのような保証をする弁護士は、むしろ信用すべきではありません。
しかし実務上、中国人弁護士が関与することで、事件が適切に検討される可能性は大きく高まります。
弁護士は次のような支援を行うことができます。
- 刑事事件として成立する可能性を事前に評価する
- 契約不履行と刑事詐欺を法的に区別する
- 警察が重視する証拠を特定する
- 大量の資料を一つの証拠体系として整理する
- 中国語による法的意見書を作成する
- 捜査機関と専門的に連絡・説明を行う
- 追加資料の提出要請へ適切に対応する
- 刑事手続ではなく民事訴訟を選ぶべきか判断する
重要なのは証拠の量ではありません。
証拠が、中国の刑事立件基準を満たす形で整理・構成されているかどうかが最も重要なのです。
遠隔通報は便利になっただけで、立件基準は変わっていません
遠隔通報制度により、海外の被害者が被害届を提出するためだけに中国へ渡航する必要がなくなる場合があります。
しかし、
- 刑事立件の基準が下がったわけではありません。
- 契約紛争と刑事詐欺の区別が変わったわけでもありません。
- 未払い・未納品案件が自動的に刑事事件になるわけでもありません。
遠隔通報は、あくまで提出方法が増えただけです。
事件として受理されるかどうかは、依然として証拠の内容と法的な構成によって決まります。
警察へ通報する前に、中国人弁護士による事前評価を受けることをお勧めします
海外の被害者が十分な準備をせずに警察へ通報しても、多くの場合、時間と労力を失うだけで終わります。
場合によっては、その後の回収交渉や民事手続にも悪影響を及ぼすことがあります。
そのため、警察へ通報する前に、中国人弁護士へ相談し、
- 刑事詐欺として成立する可能性があるか
- 証拠が刑事立件基準を満たしているか
- 追加で収集すべき証拠があるか
- 民事訴訟や弁護士による交渉の方が適切ではないか
を検討することが重要です。
刑事告訴が現実的な案件であれば、弁護士は証拠の整理、告訴資料の作成、公安機関との連絡などを支援できます。
一方、刑事事件として受理される可能性が低い案件であれば、早い段階でより現実的な回収方法へ切り替えることが、結果として依頼者の利益につながることが少なくありません。
本記事の内容は、一般的な情報提供を目的としたものであり、 個別の法律問題に対する法的助言を構成するものではありません。 法律および法的手続は、具体的な事実関係および適用される法域によって異なる場合があります。 本記事の閲覧または本ウェブサイトを通じたお問い合わせのみをもって、 弁護士と依頼者との間に委任関係が成立するものではありません。 個別の案件については、正式な委任関係が成立した後、個別の法律相談を受ける必要があります。
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